Një operacion ndërkombëtar kundër pastrimit të parave i koordinuar mes Europol, SPAK dhe BKH në Shqipërisë, DEA-s Amerikane, Gardës Civile Spanjolle dhe policisë në Belgjikë, Holandë dhe Bullgari, ka çuar në pranga 9 persona dhe sekuestrimin e 27 milionë eurove në kriptovaluta.
Në komunikatën zyrtare Europol bën me dije se veprimet hetimore ishin vazhdim i dy operacioneve të mëdha, “Gorgon” dhe “Whitewall”, me të parin që në Shqipëri çoi në muajin korrik në goditjen e klanit “Çopja” nga Elbasani, me bazë në Dubai dhe Belgjikë.
NJOFTIMI:
Në vitin 2021, para cash u sekuestruan gjatë kontrollit të një shtëpie në lidhje me një hetim për trafikun e kokainës. Disa prej kartëmonedhave prej pesë eurosh kishin mbishkrime të shkruara me dorë, të cilat jepnin informacion se kush po koordinonte dhe lehtësonte aspektin financiar të trafikut të drogës.
Garda Civile spanjolle ia dorëzoi këtë informacion Europolit, i cili e kontrolloi atë me të dhënat e mbledhura nga zbërthimi i aplikacioneve EncroChat dhe Sky EÇ. Si rezultat, i dyshuari u identifikua si një koordinator që ofronte shërbime bankare nën rrogoz për një rrjet kriminal me bazë në Spanjën jugore, i cili nga ana tjetër ishte nën mbikëqyrjen e një rrjeti që operonte nga Dubai. I dyshuari, shtetas britanik, u arrestua më 12 shtator 2022.
Hapi tjetër në hetim ishte analizimi i të dhënave në më shumë thellësi për të identifikuar individët në kontakt me të dyshuarin. Kjo përpjekje synonte të hartonte rrjetin kriminal dhe të kuptonte rolet e anëtarëve të tij. Bashkëpunimi i ngushtë midis Europolit, Gardës Civile Spanjolle dhe anëtarëve të Task Forcës Operacionale të dedikuar të krijuar në Europol lehtësoi shpërndarjen e paketave të shumta të inteligjencës. Bazuar në këto gjetje, një ditë veprimi i koordinuar nga Europol u zhvillua më 4 nëntor 2024 në Malaga, Spanjë, me pjesëmarrjen e autoriteteve të zbatimit të ligjit belge, bullgare, holandeze dhe të Shteteve të Bashkuara.
Operacioni WHITEWALL ishte hetimi i parë penal i asaj që do të bëhej një Task Force Operacionale e Europolit e fokusuar në bankat e nëndheshme.
Ai synonte të çmontonte rrjetet financiare që ofronin ‘krimin si shërbim’. Të kontrolluar kryesisht nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe që veprojnë në të gjithë BE-në dhe më gjerë, këta ofrues të shërbimeve kriminale kujdesen për ata që duhet të fshehin origjinën e sasive të mëdha të të ardhurave të paligjshme.
Një nga gjetjet kryesore të hetimit ishte se një anëtar i një rrjeti kriminal me bazë në Shqipëri, i shënjestruar gjatë operacionit GORGON, po lehtësonte transferimin e shumave të mëdha të parave përmes kriptomonedhave.
E përdorur jo vetëm nga bota kriminale shqiptare, por edhe nga organizata të tjera kriminale dhe objektiva me vlera të larta, kjo është një qasje inovative për pastrimin e parave.
Zhdukja e këtyre sipërmarrjeve të sofistikuara kriminale u mbështet në ekspertizën e shumëanshme të Europolit në fusha të ndryshme të krimit nën hetim.
Operacionet GORGON dhe WHITEwALL theksuan shumë aspekte të krimit të organizuar, me bankat e fshehta dhe pastrimin e parave jo vetëm që funksionojnë si krime financiare në vetvete, por edhe si shërbime për ata që janë të përfshirë në trafikun e drogës, vrasjet me pagesë dhe trafikimin e armëve, për të përmendur vetëm disa të krimeve në të cilat janë përfshirë rrjetet.
Në vazhdën e këtyre hetimeve afatgjata, disa prej të cilave janë ende në vazhdim, Europol ka shpërndarë raporte të shumta inteligjente dhe analitike për partnerët bashkëpunëtorë, si dhe takime të shumta operacionale të mbajtura në selitë e Agjencisë në Holandë ose në Spanjë dhe Shqipëri. Gjatë ditëve të aksionit, Europol dërgoi specialistë dhe analistë në bastisje, ku ata ofruan ekspertizë në krimin e organizuar, krimin financiar dhe rikuperimin e aseteve.
Ekspertët e kriptomonedhave dhe specialistët kibernetikë mbështetën veprimet në vend me zyra të lëvizshme, si dhe nga selia e Europolit, duke ofruar aftësitë e tyre mjekoligjore dixhitale dhe aftësitë e hetimit në distancë.
Operacioni GORGON dhe Operacioni WHITEWALL janë shembuj të ndërtimit të rasteve të strukturuara të bazuara në të dhëna, partneriteteve ndërkombëtare të bazuara në besim dhe mbështetjes ndër-departamentale të ofruara nga Europoli.
Bashkëpunimi me një emetues kryesor të stablecoin dhe një ofrues të shquar global të aseteve të kriptomonedhave rezultoi të jetë instrumental në arritjen e sukseseve të operacioneve.
Integrimi i pandërprerë i tyre në hetim dhe përkushtimi për ndalimin e aktiviteteve të paligjshme mundësoi ekzekutimin efikas të masave operacionale komplekse. Ky sukses tregon fuqinë e partneriteteve publike-private në arritjen e konfiskimeve brenda ekosistemit të aseteve dixhitale.
