Më 20 mars, Policia e Shtetit Varese, ekzekutoi një urdhër sekuestrimi të lëshuar nga Gjykata e Milanos ndaj një shtetasi shqiptar, që dyshohet të jetë kreu i një rrjeti të mirëorganizuar të trafikut të drogës.
Mediat vendase raportojnë se shqiptari, që njihet ndryshe edhe si “Shefi i Madh”, ka qenë i dënuar disa herë për trafik droge dhe posedon rreth 67 filiale të shpërndarjes së lëndëve narkotike. “Shefi i Madh” u arrestua më 12 qershor 2024 pas një urdhri të lëshuar nga magjistratët e Vareses.
I specializuar në shitjen e kokainës dhe hashashit, ai menaxhoi një perandori të vërtetë kriminale që furnizonte tregun e Vareses, provincat e tjera të Lombardisë dhe madje edhe Emilia-Romagna.
Hetimet zbuluan një strukturë të mirëorganizuar, si piramidale, që funksiononte si një kompani e vërtetë. Shefi është kujdesur personalisht për sjelljen e bashkatdhetarëve të rinj në Itali me viza turistike, duke i lejuar ata të qëndrojnë deri në 90 ditë në zonën Shengen.
Sapo mbërrinin në Itali, rekrutët e rinj futeshin në sistem: akomodim, makina të regjistruara për personat e parë, telefona celularë dhe drogë për të filluar aktivitetin e tyre të tregtimit. Për të mos u përgjuar, organizata kishte ngritur një dhomë operimi në një apartament, ku një operator merrte porositë e klientëve nëpërmjet ËhatsApp dhe ua përcjellte shtytësve nëpërmjet platformave anonime.
Logjistika u kujdes deri në detajet më të vogla: një magazinë e marrë me qira shërbente si vend ruajtjeje për makinat e korrierëve, drogën dhe armët. Edhe pse zyrtarisht pa para, shefi jetonte me familjen në një shtëpi të regjistruar në emër të vëllait, bashkëpunëtorit të ngushtë. Analiza e flukseve financiare zbuloi se anëtarët e familjes vepronin si drejtues, duke përdorur të ardhurat e paligjshme për regjistrimin e pasurive të paluajtshme.
Për të maskuar të ardhurat e tyre nga trafiku i drogës, familja drejtoi një restorant picash, i cili siguronte të ardhura legjitime, nëse minimale. Për më tepër, llogaritë bankare të të nominuarve regjistronin lëvizje anormale të parave, me transferta bankare dhe depozita cash pak para blerjes së mallrave. Nisur nga fitimet e krijuara nga aktiviteti kriminal, së fundmi ishte blerë edhe një magazinë e regjistruar në emër të prindërve, e cila shërbente për të mbështetur logjistikën e trafikut të drogës.
Në përgjithësi, sekuestrimi i aseteve përfshinte tre njësi të pasurive të paluajtshme, përfshirë magazinë e blerë së fundmi; katër marrëdhënie bankare dhe financiare dhe një makinë. Vlera totale e pasurive të sekuestruara, në pritje të vlerësimit nga administratori gjyqësor, llogaritet në mbi 300 mijë euro.
