Burime pranë strukturave hetimore i thanë portalit Timoni.al se kanë ngritur dyshime të forta se biznesmeni Bashkim Ulaj, përfitues i kontratave publike shumë të majme, po luan një rol kyç në një skemë të dyshuar financiare që përfshin 6 milion euro të dyshuara, të lidhura me zëvendëskryeministren Belinda Balluku.
Sipas burimeve, Ulaj dyshohet se ka kontaktuar një fond investimi në Zvicër, me qëllim të “investimit” të kësaj shume, e cila dyshohet se ka ardhur nga kontratat publike që ai ka përfituar. Transferta e parave është realizuar përmes disa kompanive ndërmjetëse, duke ngritur pikëpyetje mbi origjinën dhe destinacionin e tyre.
Thumanë–Kashar: kontrata që ngre dyshime
Një nga projektet që ka rritur dyshimet është aksin rrugor Thumanë–Kashar, një kontratë koncesionare me afat 35 vjet, ku parashikohen përfitime prej rreth 1.3 miliard euro për operatorin privat. Burimet ngrenë pyetjen: a lidhen këto kontrata të mëdha me transfertat e dyshuara jashtë vendit dhe kontaktet me fondet e investimit?
Fond investimi në Zvicër: një rrjet për fshehjen e parave?
Hetuesit po verifikojnë nëse përdorimi i fondit të investimit është pjesë e një skeme të mundshme për pastrimin e parave. Sipas burimeve, paratë mund të jenë kaluar përmes kompanive ndërmjetëse, kontratave të konsulencës fiktive dhe fatura të fabrikuara, që shërbejnë si mbulesë për lëvizjet jashtë Shqipërisë.
Dyshime për ndërhyrje në tendera
Po ashtu, investigimi po fokusohet edhe tek procedurat e tenderimit, ku dyshohet se Bashkim Ulaj mund të ketë përfituar për shkak të marrëdhënieve të ngushta me institucionet dhe zyrtarë të lartë, përfshirë edhe Ballukun. Burimet thonë se po analizohet çdo kontakt, çdo dokument dhe çdo transaksion financiar që mund të lidhë kontratat publike me lëvizjet ndërkombëtare të parave.
Pyetje që kërkojnë përgjigje
• Kujt i përkasin realisht 6 milion eurot në Zvicër?
• A janë përdorur kontaktet me fondet e investimit për të fshehur paratë?
• Si lidhen kontratat publike të majme me këtë transferim?
• A ka pasur ndërhyrje të mundshme në tendera për të favorizuar përfitues të caktuar?
Heshtja që rëndon
Deri më tani, nuk ka pasur sqarime zyrtare për publikun. Heshtja mbi këtë çështje, sipas burimeve, nuk qetëson qytetarët, por i rrit dyshimet mbi lidhjet midis biznesit dhe politikës në nivel të lartë.
Ky hetim, nëse konfirmohen dyshimet, mund të nxjerrë në pah një skemë të strukturuar ku politika dhe biznesi bashkëpunojnë për përfitime personale, duke përdorur kontrata publike dhe fonde ndërkombëtare për të fshehur origjinën e parave.
